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广东特大地下钱庄藏身烟草店 熟客生意涉案3亿


发布日期:2019-08-22 01:29   来源:未知   阅读:

  三水新华路上聚集了多家烟草店,门面虽然看起来不大,但每天门庭若市、生意火爆。表面上看,店里只售卖香烟,然而实际上却“暗流涌动”,这里经营着一条黑色的产业链条——非法兑换外汇牟利。庞大的资金流,就是在这些烟草店的掩护下,逃避有关部门的监管进行着非法交易,它们相互交织形成了一个庞大的地下钱庄网络。

  19日,佛山市公安局召开新闻发布会,公布了近日三水警方成功侦破的这起跨区域特大地下钱庄案——捣毁地下钱庄窝点14个,抓获犯罪嫌疑人26名,同时冻结一大批涉案资金账户,涉案金额高达3亿元。据悉,此案破获后获公安部通报表扬。

  今年5月,佛山市公安局在办理一起刑事案件时,排查发现一条线索——三水辖区涉嫌存在地下钱庄。三水警方高度重视,迅速部署警力立案侦查。经过缜密侦查,一个活跃在三水、南海、顺德等地的特大地下钱庄犯罪团伙浮出水面,“该团伙长期从事地下钱庄犯罪活动,以银行转账的形式,从事境内外非法兑换外汇,以牟取暴利。”

  6月30日凌晨,收网时机成熟,在佛山市公安局的直接指挥下,三水警方组织81名警力分成13个行动小组,在三水辖区开展统一收网行动。此次行动成功捣毁地下钱庄窝点14个,抓获犯罪嫌疑人26名,现场查扣涉案资金人民币110万元、港币6.5万元、美元6000元,缴获用于作案的银行卡106张、存折100本、网银U盾17个及电脑等涉案物品一大批。

  与此同时,警方对一大批涉案资金账户开展冻结工作,至此,彻底摧毁了这一特大地下钱庄犯罪团伙。据警方初步统计,该案件涉案金额高达3亿元。

  办案民警介绍,杨某和叶某是三水人,他们分别是两个钱庄的庄主,也是此地下钱庄网络的核心人物,“两人利用他人在香港开设公司为客户兑换外汇。他们只接熟人生意,还利用自己和亲属的多个账户来进行换汇操作。”

  杨某等人打起了如意算盘,开设经营地下钱庄后,还与三水一些烟草店经营者相互勾结。近几年,杨某的“生意”迎来快速增长,维持了固定的客源,并且跟三水区多家烟草店有着密切的交易往来。办案民警表示,一七年白姐中特玄机图这些烟草店其实是一个个分散的非法换汇据点。

  据杨某交代,仅仅经其操作的非法兑换外币交易总金额就超过亿元,收取千分之五的手续费,盈利十分可观。而叶某也是用类似的方法打造了黑色兑换外汇网络,他在外汇的卖方与买方之间充当中间商,进而赚取汇率差价。

  办案民警介绍,上亿的资金通过地下钱庄的网络进行流动,不但对金融秩序造成冲击,还容易成为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动的洗钱通道。

  根据法相关律规定,非法买卖外汇20万美元以上、违法所得5万元人民币以上,该非法买卖外汇的行为构成非法经营罪。记者 郑诚 通讯员 魏巍